河南
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近日，邮储银行周口中州路支行与公安机关协作，成功堵截一起涉嫌网络刷单、洗钱等违法嫌疑交易。
当日，一位神色焦急的外地客户肖某匆匆走入邮储银行周口中州路支行，急切要求解除其银行卡的支付限制，表示自己的银行卡突然被止付，无法在ATM取款，急需用钱周转。但当被问及具体细节时却闪烁其词，客户异常焦急状态、可疑交易类型和异地交易背景，立即引起了当值工作人员的高度警觉。
该行员工沉着应对，凭借高度职业敏感性，落实尽职调查并耐心与客户沟通，同时启动警银联动机制。经民警到场核实反馈后，确定肖某涉嫌网络刷单、洗钱等违法操作，对该账户继续采取止付措施，避免涉诈资金被转移。
邮储银行周口中州路支行此次对异常交易的敏锐洞察和标准化、规范化的处置，受到公安机关高度评价，称赞其构建了“从上而下、多层次、多角度”的坚实反诈运作模式，为守护人民群众“钱袋子”构筑了至关重要的金融屏障。这也是邮储银行深度融入地方反诈体系、高效运转警银协作机制的生动体现。
银行安全提示：
合规用卡：严禁出租、出借、出售个人银行卡、电话卡，切勿为他人不明资金提供转账、取现便利。
提高警惕：对账户异常情况保持警觉，如有疑问第一时间联系开户行核实或拨打110咨询。
保护信息：妥善保管个人身份信息、账户密码及验证码，不点击不明链接，不透露给陌生人。（邮储银行周口市分行 马瑞杰 贾硕）
本文来源：商讯
责任编辑：
宫璞_hn0046
