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邮储银行范县人民路支行:警银协作 拦截一起5万元的电信诈骗洗钱案件

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近日,邮储银行范县人民路支行与范县公安局警银联动,成功识别并堵截一起电信网络诈骗洗钱案件,涉及金额5万元。

4月24日13时许,61岁的姜大爷匆匆来到柜台,要求支取现金5万元,当班柜员石艺帅在核验时发现,这笔款项是于当日10时15分刚刚到账,且因交易可疑已被暂停非柜面交易。

“大爷,您这个钱是从哪儿来的?取出来准备做什么呀?”柜员石艺帅询问道。

“这笔钱是堂弟还我的,我取出来准备给孩子装修房子用。”面对询问,姜大爷解释到。

但是当柜员要求进一步核实情况时,姜大爷又称不记得对方联系方式,并将其与一网友的聊天记录展示给了柜员,聊天的内容全是指导姜大爷如何应对银行工作人员询问,并告知他取钱时一定不要慌张。

察觉到异常后,柜员石艺帅立即上报营业主管,并第一时间拨通了当地反诈中心的电话。几分钟后,反诈民警火速抵达现场。面对民警的询问,姜大爷仍然坚称钱是堂弟汇的。沟通无果后,民警将姜大爷带回警局做进一步的调查。后经了解,姜大爷的银行卡账户实则被诈骗分子“借用”进行洗钱,如果不是银行工作人员的机敏和民警的快速出手,姜大爷差点就成了电信诈骗的帮凶。

邮储银行濮阳市分行相关负责人表示,下一步,将不断深化警银协作机制,探索金融反诈新模式,加强反诈宣传教育,让资金安全防线更加坚不可摧,守护好群众的“钱袋子”。(邮储银行濮阳市分行 吴敏敏)

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