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警银联手 成功拦截25万元涉诈资金

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2025年4月13日,客户李某到邮储银行开封市龙亭营业所咨询提取25万元现金业务。咨询过程中,李某神色慌张、对此笔款项的用途及来源闪烁其词,甚至还拿出了一张落款时间为2022年的崭新借条,种种异常瞬间拉响了柜员的反诈警报。


凭借丰富的经验和高度的职业敏感性,柜员王晓芳与主管王文娣一边稳住客户,告知其大额取现需预约,并和客户约定于次日再来办理;一边迅速与开封市公安局顺河分局刑事侦查大队取得联系,警方介入侦查后,确认李某的账户为涉诈一级卡,并迅速制定了抓捕计划,一场与诈骗分子的“资金争夺战”即刻展开。

第二天上午,当李某按预约时间到该网点取现时,早已在现场埋伏好的民警当场将其控制,成功拦截25万元涉诈资金。

经警方调查,这笔资金是通过一场精心策划的骗局所得。诈骗分子李某等人通过网络社交平台结识受害人闫女士,以“热心朋友”身份嘘寒问暖,逐步获取信任后,向其抛出“高收益、低风险”的投资理财诱饵。他们通过展示虚假盈利截图,编造成功案例,诱导闫女士下载指定APP,以认购金、手续费等名目哄骗其转账25万元至李某的银行卡。警方控制住李某后,确认25万元资金系诈骗所得,随后联系受害人闫女士,此时闫女士才知道自己受骗。

事后,开封市公安局顺河分局向邮储银行开封市龙亭营业所发来表扬信,高度赞扬工作人员履职尽责、守护群众财产安全的职业精神。这起案例不仅是警银协作反诈的生动实践,更向社会传递了守护金融安全的坚定决心。邮储银行开封市分行将持续强化员工反诈能力培训,持续筑牢金融安全防线,为群众的“钱袋子”保驾护航。(邮储银行开封市分行)

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