河南
分享至
2025年4月13日，客户李某到邮储银行开封市龙亭营业所咨询提取25万元现金业务。咨询过程中，李某神色慌张、对此笔款项的用途及来源闪烁其词，甚至还拿出了一张落款时间为2022年的崭新借条，种种异常瞬间拉响了柜员的反诈警报。
凭借丰富的经验和高度的职业敏感性，柜员王晓芳与主管王文娣一边稳住客户，告知其大额取现需预约，并和客户约定于次日再来办理；一边迅速与开封市公安局顺河分局刑事侦查大队取得联系，警方介入侦查后，确认李某的账户为涉诈一级卡，并迅速制定了抓捕计划，一场与诈骗分子的“资金争夺战”即刻展开。
第二天上午，当李某按预约时间到该网点取现时，早已在现场埋伏好的民警当场将其控制，成功拦截25万元涉诈资金。
经警方调查，这笔资金是通过一场精心策划的骗局所得。诈骗分子李某等人通过网络社交平台结识受害人闫女士，以“热心朋友”身份嘘寒问暖，逐步获取信任后，向其抛出“高收益、低风险”的投资理财诱饵。他们通过展示虚假盈利截图，编造成功案例，诱导闫女士下载指定APP，以认购金、手续费等名目哄骗其转账25万元至李某的银行卡。警方控制住李某后，确认25万元资金系诈骗所得，随后联系受害人闫女士，此时闫女士才知道自己受骗。
事后，开封市公安局顺河分局向邮储银行开封市龙亭营业所发来表扬信，高度赞扬工作人员履职尽责、守护群众财产安全的职业精神。这起案例不仅是警银协作反诈的生动实践，更向社会传递了守护金融安全的坚定决心。邮储银行开封市分行将持续强化员工反诈能力培训，持续筑牢金融安全防线，为群众的“钱袋子”保驾护航。（邮储银行开封市分行）
本文来源：商讯
责任编辑：
宫璞_hn0046
