河南
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近日，邮储银行郑州市桐柏南路支行积极联动属地公安机关，成功堵截了一起以“扶贫款”为由的“洗钱”犯罪，及时阻断涉诈资金转移通道，挽回受害人损失。
2025年3月6日13时左右，一名老年顾客来到该支行办理取款业务，在与支行柜员交流期间，客户神色焦虑、神情慌张，且频频翻看手机，称自己来郑州参加培训，趁着中午的空隙来银行办理取款，时间有限，请工作人员尽快办理。
支行柜员按照流程规定核实信息时发现该顾客资金为非同名外地账户汇入，且顾客对入账对手闪烁其词，不停翻看手机上名为“XX扶贫客服”的微信消息提示。随后，该支行营业主管协助办理，进一步向顾客了解情况，发现与公安机关近期披露的“扶贫款”诈骗案例高度相似后，立即将情况上报至中原区反诈中心。
后经深入了解后得知，该顾客被诈骗分子以办理“扶贫款”为由，诱骗其转移资金。没想到却被银行员工的“火眼金睛”识破，成功拦截资金4.5万元，避免了顾客遭受损失，该事件后来收到郑州市公安局中原分局的表扬。
下一步，邮储银行郑州市桐柏南路支行将进一步扩大反电诈宣传覆盖面，帮助广大群众提升反诈意识，为维护和谐稳定的金融环境做贡献。
（邮储银行郑州市分行 康嘉珃）
本文来源：商讯
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