河南
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为加强公司员工对反洗钱工作的认识和执行力，确保公司业务的合规性，2024年9月26日，永安保险驻马店中心支公司在机关会议室召开反洗钱培训专题会议。
会议在公司总经理禹峰的主持下拉开帷幕，各部门负责人及内勤人员悉数参加。培训内容分为四个核心部分，首先围绕客户尽职调查的监管点和自查方法进行了深入讲解，明确了员工在客户调查中的职责和操作规范。随后，会议详细阐述了客户风险等级划分及强化控制措施。在非自然人客户的受益所有人识别环节，通过案例分析，提升了员工对客户的识别能力。最后，会议重点讨论了可疑交易的管理，要求员工时刻保持高度警惕，及时发现并报告可疑交易，防止洗钱行为的发生。
通过此次培训，永安保险驻马店中心支公司的员工对反洗钱工作有了更深刻的理解，业务操作规范性和风险防控能力得到了显著提升。公司总经理禹峰表示，公司将持续加强反洗钱培训，确保每一位员工都能严格遵守相关法律法规，共同维护金融市场的稳定和健康发展。
接下来，公司将进一步完善反洗钱内控制度，加强日常监督和检查，确保反洗钱工作落到实处，为公司的稳健发展提供有力保障。
（杨文杰）
本文来源：商讯
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