河南
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邮储银行郑州市分行严格落实监管机构及有权机关相关工作要求，深化警银联防联控效能，积极提供可疑线索，堵截金融账户涉赌涉诈风险，共同致力于金融账户电信网络诈骗的防控工作。
近期，客户到邮储银行上街区某支行办理现金支取业务，网点工作人员发现账户长期不使用，突然有大额资金入账，且即到即取。该异常情况立刻引起了柜员的警觉，在核实资金来源时，了解到客户对入账资金情况含糊其辞，且不配合核实，这进一步加深了工作人员的疑虑。为保护受害人资金安全，网点工作人员迅速向上街区反诈中心报送该可疑线索。反诈中心接到报警后，立即展开侦查核实工作。经过一系列专业、细致的侦查手段，最终确定该笔资金为涉诈资金。随后，警方迅速行动，抓获嫌疑人，成功挽回群众财产损失4万元。
邮储银行郑州市分行与地方反诈中心的紧密协作，不仅提升了对可疑交易的监测和处置能力，还有效震慑了电信网络诈骗犯罪。在接下来的工作中，该行将继续深化与地方反诈中心的合作，双方共同探索更多创新、有效的反诈手段，进一步提升对电信网络诈骗的识别和应对能力，加固“警银联动”防线。同时，该行也将加强内部管理，完善客户身份识别和风险评估机制生。
本文来源：商讯
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宫璞_hn0046
