河南
“这几十个托就为了骗我一个啊！太可恨了！”正在陪爱人在医院看病的许某，气得直跺脚，幸亏民警赶到地及时，不然，其爱人的医疗费都要被骗走了。
高额日薪、报销车费、无需押金、当天结算……这些诱人的兼职招聘广告诱人心动，实则是电信网络诈骗团伙的“糖衣炮弹”，若不加以甄别，随意出借银行卡、代取现金，就容易掉入违法陷阱，沦为电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近日，郑州市公安局中原分局就破获了一起被高回报诱惑帮助犯罪分子洗钱的典型案例。
2024年7月10日上午，中原分局须水派出所接到预警线索：四川籍男子许某于2024年7月10日早上8时40分许，通过自己名下的银行卡进行大额取现。在接到预警后，须水派出所民警韩卫林带领辅警胡乙龙迅速赶往现场核查情况，并在许某尚未将钱款存入其他账户时将其及时控制。
“知道我们为什么找你吗？”“你今天早上取的现金要干什么用……”在被民警控制后，许某仍然是一脸懵的状态，不知道自己犯了什么事。但随着民警调查询问的开展，许某才意识到自己被骗了。
原来，许某是四川人，在陪自己妻子来郑州做康复治疗时，被一网友拉入了一个名为“共同富裕”的QQ群。这个有着六十余人的群十分活跃，大家都在说国家正在发扶贫款，并且有不少网友称自己已经将钱领到手了。这些“幸运儿”你一言我一语的对着刚进群的许某疯狂输出。许某开始半信半疑，但是他加上群里几个好友，发现他们都领到了钱，许某也就顺利入套，开始了自己的“财富之旅”。直到民警来到他面前，他仍然坚信不疑对方会打钱。
“他们的客服承诺我说，他们把五万四千元钱打入我的银行卡，我只需要把这些钱取出来再存入他们提供的另一个账户，就可以成功为我包装银行卡流水，让我具备领取扶贫款的条件，领取150万的国家扶贫款……”面对民警的询问，许某详细讲述了这件事的来龙去脉。民警韩卫林在核查许某的QQ群聊天记录后，也是弄清楚了许某是如何一步一步踏入犯罪分子的陷阱。看着对领取扶贫款仍深信不疑的许某，韩卫林也是恨铁不成钢，苦口婆心地教育他。“犯罪分子就是拿准了你们的心理，就帮忙取个钱，150万就能从天而降，哪有这天大的好事啊！”民警韩卫林解释说，这就是犯罪分子为了洗钱而包装出来的谎言，没有所谓扶贫款，没有客服，甚至连群聊的六十多个“幸运网友”也全是假的，为的就是骗许某帮他们达成洗钱的最终目的，成为犯罪分子的“工具人”。
“这几十个托就为了骗我一个！太可恨了！”通过民警的解释，许某这才如梦方醒，直呼后悔。配合民警把犯罪分子的套路一一供述。
民警将其被骗套路总结如下，请广大群众引以为戒：第一步：拉进群聊，套路开始；第二步：介绍“项目”，勾起好奇心；第三步：卖惨，引发情感共鸣；第四步：多人“参与”，打消疑虑；第五步：掉进陷阱，咨询操作步骤；第六步：取款后未打入犯罪分子提供账户，群内“声讨”，增加紧张感；第七步：贼喊捉贼，攻击心理防线；第八步：谎称公安机关介入，催促打款；第九步：冒充民警威胁恐吓。
部分聊天截图
随后，民警对许某取出的资金来源进行核查，发现这五万四千元系陕西咸阳群众何先生被骗的部分钱款，民警通过登记信息联系到了何先生，并将这笔钱返还。何先生涉及的被骗案件已由当地警方受理。
警方提示：在日常生活中，大家切勿以身试法，期望通过出租、出借、出售银行卡、代取现金等操作不劳而获。同时，也不要轻易相信“兼职日结”“刷单返利”等不切实际的高收益高回报广告，否则一不小心就会沦为犯罪分子的“工具人”。
许某违法行为已成事实，民警韩卫林依法对许某作出罚款500元的处罚。案件正在进一步办理中。
本文来源：郑州市公安局
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宫璞_hn0046
