河南
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4月18日中午11:50左右，一名60岁左右的女性客户来到驻马店农行文明分理处，办理支取现金29600元业务。在业务办理过程中系统提示账户存在异常，经办柜面客服经理秉承对客户资金安全负责及风险防控的原则，按照流程对客户及账户进行排查。
在向客户询问了解情况时，客户先后回答不一致。先表示是朋友转的，问她对手是否认识，客户表示不认识，改口是老公的朋友转的，用来看病的。内勤行长觉得可疑，进一步查验客户身份，发现是安徽外地人员，但是说自己一直在驻马店居住。接着又询问她小区的名字，该客户又改口说二月份过来的，没有记住小区名字。期间查询该账户冻结记录，发现多次被临时管控。
内勤行长赶紧联系反诈中心，反诈中心查完之后表示该客户非常可疑，让稳住客户，等待他们的工作人员到现场。
随后警察来到网点直接将嫌疑人带走，并对该账户进行了管控。后期发现该账户被山西省晋中和河南省驻马店刑侦专线管控。
（张春娜）
本文来源：商讯
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