河南
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根据市人行及华夏人寿驻马店中支2023反洗钱培训计划的相关要求，中支全体内勤在中支5层会议室，开展反洗钱知识培训。重点学习河南分公司反洗钱小课堂“利用人寿保险洗钱，强化保单可疑交易监测”。
2023年3月23日，马秋雨同志带领大家学习反洗钱小课堂“利用人寿保险洗钱，强化保单可疑交易监测”的相关内容。通过对洗钱的认定规则，和违法所得及其产生的收益。案例分析，王某在2017趸交保费2.65亿，与其身份不符，资金来源不明，涉嫌洗钱。保险公司上报可疑交易报告后，经反洗钱监测中心及公安机关进行处理，追回巨额违法所得。在整个学习过程中，不断与员工互动。通过反洗钱案例的深入解析，作为金融从业者要认真履行客户身份识别，强化保单可疑交易监测。
反洗钱工作是一项长期且重要的工作，不但要通过学习掌握反洗钱的相关知识，更要时刻提高警惕和认识，预防洗钱行为的发生。切实履行好反洗钱义务，充分发挥反洗钱“第一防线”的作用，避免洗钱犯罪的发生。
（ 娄志刚）
本文来源：华夏人寿驻马店中支
责任编辑：
刘铁牛_HN034
