河南
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按照市人行及华夏保险驻马店中支2023年度反洗钱培训计划的相关要求，为规范反洗钱系统操作，驻马店中支针对可疑交易和客户风险等级审核等开展反洗钱培训。
2023年2月21日，华夏保险驻马店中支班子及反洗钱相关工作人员开展反洗钱培训。娄志刚同志针对目前反洗钱的外部监管形势及中支公司反洗钱工作的现状和存在的问题，给大家作简要介绍。随后带领大家共同学习反洗钱“金融机构可疑交易和客户风险等级审核”等知识。马超同志强调，我们在日常办理业务过程中就要时刻警惕那些不明来路的大额款项的流转，要了解客户，以便认清楚其为普通交易行为还是洗钱行为。大家应时刻保持警惕，远离诱惑和洗钱陷阱，避免卷入洗钱犯罪。会后，为检验本次培训效果，组织中支内勤伙伴通过问卷星开展反洗钱测试。
反洗钱工作是一项长期且重要的工作，不但要通过学习掌握反洗钱的相关知识，更要时刻提高警惕和认识，预防洗钱行为的发生。切实履行好反洗钱义务，充分发挥反洗钱“第一防线”的作用，避免洗钱犯罪的发生。
（ 娄志刚）
本文来源：华夏保险驻马店中支
责任编辑：
刘铁牛_HN034
