河南
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——洛阳市工商银行春都路支行、机车工厂支行、栾川城东支行协助公安机关抓获多名涉诈“两卡”犯罪嫌疑人
（一）春都路支行
5月20日，嫌疑人张某来到春都路支行网点一号柜台办理挂失换卡业务，张某谎称其因银行卡丢失且手机号更换怕卡内资金不安全，所以要进行补办，随后又称此卡手机银行无法转账只能进钱不能出钱，张某的异常情况，随即引起了银行工作人员的注意，通过核查发现该账户为涉案账户。银行工作人员立即联系反诈中心，民警到场后经过核查，张某确系案件相关人员，遂将其带离。
经查：嫌疑人张某通过其朋友“瘦猴”（现已被抓获），将其工商银行卡出售给几名外地男子，并获利2000元。现张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于5月20日依法对其采取刑事强制措施。
（二）机车工厂支行
2022年5月12日上午，某王姓男子来到机车工厂支行柜台称其社保卡转不出去钱不能支付使用，需要解控，客户经理经通过查询发现该户为涉诈账户，并立即报告网点负责人，随后，网点负责人迅速与反诈中心取得联系，反馈了该情况，公安机关查询相关信息后，确认该客户系公安部“断卡”行动涉案客户，随后民警到达网点后将王某带走进一步核查处理。
经查，王某因涉嫌出租、出借银行卡将被采取惩戒措施，且通过继续深入调查，现已将其上线刘某抓获，并已采取刑事强制措施。
（三）栾川城东支行
4月19日上午，客户胡某来到栾川城东支行柜面，称其银行卡被冻结，在微信、支付宝上无法转账使用，让工作人员解除冻结。
银行工作人员初步判断可能是涉诈账户，经过核查发现该账户确有涉案记录，随后，银行工作人员立刻联系了反诈中心。反诈中心民警到场后经过核查，该客户胡某确系案件相关人员，遂将其带离。
经查：嫌疑人胡某为电信诈骗案件提供洗钱服务，目前已被采取刑事强制措施。
本文来源：洛阳市反诈骗中心
责任编辑：
宫璞_hn0046
