河南
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为配合国家《反有组织犯罪法》实施，提高公众对打击洗钱犯罪与维护国家金融安全的认识，切实提升反洗钱工作水平，5月10日，农行上蔡县支行积极组织开展反洗钱宣传活动。
柜台内，加强对反洗钱岗位人员培训。明确了员工在反洗钱工作中的职责与义务,强化个人账户和对公开户流程把关，做好临柜、离柜识别工作，加强客户准入尽职调查，登记客户身份基本信息，了解客户真实身份，从柜面严把客户准入关。提示客户出租出借账户、身份证、电话卡的危害，警惕陷入洗钱陷阱，增强反洗钱风险防范意识。
柜台外，通过摆放宣传折页、张贴海报，LED滚动播放宣传标语等形式进行反洗钱宣传，向客户普及反洗钱知识，重点对洗钱与恐怖融资、虚拟货币、地下钱庄、“自洗钱”等洗钱风险进行宣传，使客户了解洗钱和恐怖融资的危害，强化“知法、懂法、守法”的氛围，提升风险防范意识。
该行还结合“上蔡县全民反诈宣传防范工作方案”要求，开展反诈、老年人保护知识宣讲，帮助中老年群体树立正确的理财观念，避免进入“养老保险”“养老产品”等理财陷井，保护好群众的“钱袋子”，为深入推进平安上蔡建设构建和谐稳定的金融环境。
（通讯员：贵玉泽 编辑：刘铁牛 许鹏飞）
本文来源：农行驻马店分行
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