为切实提高公司广大员工反洗钱工作履职能力,根据市人行及分公司审计合规处的相关要求,华夏保险驻马店中支开展《大额交易和可疑交易报告管理办法》专项培训会议。
4月20日上午9点,华夏保险驻马店中支组织全体内勤员工在5楼会议室开展大额交易和可疑交易报告管理办法专项培训。营销培训部刘茜同志带领大家共同学习大额可疑交易的定义、交易金额、投保职业类别、资金来源以及大额可疑交易数据上报后续管理措施等。培训过程中,大家共同探讨,与日常工作相结合,量化交易类型的审核。特别是反洗钱岗人员在前期审核及人工录入时务必规范操作,严控审核时效。为了检验本次培训效果,驻马店中支通过问卷星的方式开展线上测试。
本次培训增强了一线员工反洗钱意识,强化公司各条线、各岗位员工在日常业务中客户身份的识别能力。我们将持续加强风险防控措施,以反洗钱监管政策为导向,履行金融机构义务,践行社会责任。
(通讯员:娄志刚 编辑:刘铁牛 许鹏飞)