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为进一步提升公司内勤人员对反洗钱认知，切实做好日常反洗钱工作，3月14日，新华保险驻马店中心支公司开展了内勤人员反洗钱培训，本次培训有中支合规与风控部组织，中支总经理室、各部门负责人及机关内勤等共计40余位员工参与了培训。
本次培训主要围绕以下三大方面进行：一是反洗钱基础知识。包括反洗钱概念、反洗钱法律法规等；二是金融机构反洗钱义务与基础工作。包括三大核心义务、八项基础工作、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱监管体系等；三是介绍了近期监管的反洗钱处罚案例等。
通过此次培训活动的开展，使与会人员深刻认识到了日常开展反洗钱工作的重要性，为强化反洗钱工作起到积极作用。
（通讯员：吕东红 编辑：刘铁牛 许鹏飞）
本文来源：网易驻马店
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