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郑州警方通报三起打击治理跨境赌博典型案例

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为维护省会经济安全和社会稳定,郑州警方自2020年4月起,开展了打击治理跨境赌博专项行动,全市各级公安机关“一把手”亲自挂帅,治安部门冲锋在前,各警种、各部门整体联动,对跨境赌博发起了强大攻势。截至目前,全市共侦办案件94起,抓获犯罪嫌疑人员971人、逮捕328人、起诉604人,打掉网赌平台146个,查获涉案资金73.9亿元,查扣冻结资金5.7亿元。

郑州市公安局一直将攻克大案要案作为重中之重,始终保持高压态势,打准、打狠、打痛,灭其嚣张气焰,震慑高发态势,遏制蔓延势头。

下一步,郑州市公安局将进一步提升政治站位,认真贯彻落实公安部、省公安厅部署要求,围绕“依法、程序、合成、谋略、打深、摧毁”的工作思路,坚持“打点、管面、查线、攻主”的工作策略,坚持守土有责、守土负责、守土尽责,积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局,不断提升对跨境赌博问题的治理能力,全力维护省会郑州的经济和社会大局稳定。


郑州警方通报三起打击治理跨境赌博典型案例

(一)杀猪盘案牵出特大跨境电信网络犯罪集团

2019年7月,登封市民于某珍被他人以杀猪盘方式诈骗43万元。

经过数月坚持不懈的努力,办案民警分别在福建、四川、西安、湖南、广西等地陆续抓获该案十余名技术研发人员。

通过进一步调查发现,该该团伙不仅从事诈骗犯罪,同时还在境外开设线上赌场,引诱国内大量群众参与网络赌博。通过大数据分析,专案组获取到该犯罪集团用于实施犯罪的赌博类APP软件多达151个,对应全国参赌人员73984个,嫌疑人代理账户13207个,赌资总流水金额41.26亿。至此,一个长期盘踞在菲律宾的境外网络赌博犯罪集团被揭开面纱。

针对案情,专案组民警不惧疫情、全力出击,先后辗转18个省72个市行程400余万里实施取证抓捕。目前,已抓获嫌疑人504人,采取刑事拘留406人,移送起诉180人,在资金查扣方面,嫌疑人已退赃入账7000万,其他冻结房产、车辆、银行卡等资金近5.4亿。

公安部对案件的侦办情况给予了高度评价,称该案在涉案价值、涉案人数以及取证诉讼、全链条打击方面都做到了我国历史之最,是全国公安机关打击跨境新型电信网络犯罪的典范。


(二)居民楼内代理“彩多多”跨境网络赌博平台被端

2020年6月4日22时许,管城公安分局民警在侦办一起涉毒案件过程中,发现有人在辖区一居民楼内通过网络进行赌球,后经侦查发现,嫌疑人苏某德代理“彩多多”跨境网络赌博平台,并招募7名员工利用微信、QQ等社交软件拉拢客户参与境外赌博网站投注。其中,参赌人员480人,参赌金额714万元、投注金额2000多万元。

在国庆节假期期间,专案组民警放弃休假,奔波于广东、福建、广西、重庆等十余个省市进行工作,抓获了境外归国嫌疑人13人。



(三)金水公安分局打掉一跨境赌博诈骗团伙

2019年,金水公安分局查明了一个以福建安溪人为主,在境外开设赌博网站,在国内招赌,实施网上、网下赌博、诈骗等犯罪的团伙。

目前,经过两批集中抓捕行动,共计刑事拘留犯罪嫌疑人78人,移送人民法院审判50人。累计查询、冻结涉案银行账户、微信、支付宝账户3000余个,冻结涉案银行资金80万元,冻结涉案嫌疑人及其近亲属不动产29处。

“法网恢恢疏而不漏”,郑州警方郑重警告仍在境外逃避法律制裁的犯罪嫌疑人员不要心存侥幸,尽快回国主动投案自首,才是唯一正确的出路。

郑州警方提示:跨境赌博作为一种新兴赌博方式,严重败坏社会风气,危害经济安全,影响社会稳定,损害国家形象,同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害,而且往往是诱发其他犯罪的温床,应予严厉打击,从源头上斩断跨境赌博资金链,防赌反赌,从每个公民做起。


一、财博的几种常见形式:

1、基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博;

2、通过组建在线聊天群采用发放网络红包方式进行赌博;

3、通过网络游戏形式进行赌博;

4、主打“娱乐购物商城”、实则操盘赌博等。

二、跨境网络赌博组织的惯用伎俩:

1、将赌博网站设置在境外,逃避公安部门打击;

2、通过不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌;

3、宣称赌博资金秒到个人账户;

4、收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款。

三、如何避免成为网络赌博的帮凶或受害者:

1、坚决不出租出借出售个人银行账户、银行卡账户、收款码等;

2、妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等;

3、拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人银行账户的信息;

4、对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使参与跨境网络赌博的要提高警惕,及时向公安部门报案。

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